Εμπλέκονται 140 άτομα σε μια σοβαρή υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. συνολικού ύψους περίπου 150 εκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται δύο αδέλφια, εκ των οποίων ο ένας σχετίζεται με ποδοσφαιρική ομάδα της περιφέρειας εκτός Super League.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ήδη προχωρήσει σε δέσμευση των χρηματικών λογαριασμών των εν λόγω προσώπων, με το συνολικό ποσό της δέσμευσης να φτάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, θα γίνει δέσμευση και των τραπεζικών θυρίδων, εφόσον υπάρχουν.
Τα ελεγχόμενα άτομα περιλαμβάνουν μια ποικιλία επαγγελματιών, όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές και εργολάβους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσω 120 εταιρειών με διαφορετικά επιχειρηματικά αντικείμενα. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν σχετίζονται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φορολογικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μη απόδοση του ΦΠΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει διαβιβάσει ένα πολυσέλιδο πόρισμα, περίπου 400 σελίδων, τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση των αδικημάτων που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια.
Πηγή: newsbeast.gr
